證券代碼：300888    證券簡(jiǎn)稱：穩(wěn)健醫(yī)療         公告編號(hào)：2023-019

(相關(guān)資料圖)

              穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司

關(guān)于 2022 年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公

                      告

   本 公 司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

了《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知》，公司擬于 2023 年 5 月 16 日（星

期二）召開 2022 年年度股東大會(huì)。

九次會(huì)議審議通過《關(guān)于部分募投項(xiàng)目募集資金用途變更、延長建設(shè)期的議案》，

該議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。2023 年 5 月 5 日，公司收到股東穩(wěn)健集團(tuán)

有限公司提交的《關(guān)于增加 2022 年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的提議函》，其提議

將《關(guān)于部分募投項(xiàng)目募集資金用途變更、延長建設(shè)期的議案》提交公司 2022

年年度股東大會(huì)審議，該臨時(shí)提案具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于部分募投

項(xiàng)目募集資金用途變更、延長建設(shè)期的公告》。

  根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 3%以

上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開 10 日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。

截至穩(wěn)健集團(tuán)有限公司提交《關(guān)于增加 2022 年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的提議函》

之日，穩(wěn)健集團(tuán)有限公司持有公司股票 29,043.88 萬股，占公司剔除回購股份后

總股本的 69.20%，穩(wěn)健集團(tuán)有限公司具有臨時(shí)提案的資格，且上述臨時(shí)提案屬

于股東大會(huì)的職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，提案程序及內(nèi)容符合《公

司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司同意將該臨時(shí)提案提交公司 2022 年年

度股東大會(huì)審議。

   除前述增加的臨時(shí)提案外，本次股東大會(huì)的召開方式、時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登

記日和其他會(huì)議事項(xiàng)均不變，現(xiàn)將公司 2022 年年度股東大會(huì)具體事項(xiàng)重新通知

如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

   （一）股東大會(huì)屆次：2022 年年度股東大會(huì)

   （二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

   （三）本次股東大會(huì)的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)

范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

   （四）會(huì)議召開時(shí)間：

年 5 月 16 日的交易時(shí)間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體

時(shí)間為：2023 年 5 月 16 日 9:15-15:00.

   （五）會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東 提供網(wǎng)

絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2023 年 5 月 8 日（星期一）

   （七）會(huì)議出席對(duì)象：

結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。不

能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以書面委托代理人出席會(huì)議并參 與表決

（該股東代理人不必是公司股東，授權(quán)委托書格式詳見附件二），或在網(wǎng)絡(luò)投票

時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

   （八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省深圳市龍華區(qū)民治街道北站社區(qū)匯隆商務(wù)

中心 2 號(hào)樓 42 層。

   （九）合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶、

證券金融公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶

持有人，應(yīng)當(dāng)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，不得通過交易系統(tǒng)投票，具體按照深圳

證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                     備注

 提案編碼            提案名稱

                                 該列打勾√的欄目可以投票

 非累積投

                   /

 票提案

         《關(guān)于〈2022年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議

                  案》

         《關(guān)于〈2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議

                  案》

                   議案》

          《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議

                    案》

          《關(guān)于修訂<控股股東、實(shí)際控制人行為規(guī)

                  范>的議案》

          《關(guān)于部分募投項(xiàng)目募集資金用途變更、延

                長建設(shè)期的議案》

   （一）以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第三屆董事會(huì)第十二

次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)

容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《第三屆董事會(huì)第

十一次會(huì)議決議公告》、《第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》和《關(guān)于使用閑

置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告》等公告。

   （二）上述第 5.00 項(xiàng)、第 6.00 項(xiàng)、第 8.00 項(xiàng)、第 9.00 項(xiàng)和第 17.00 項(xiàng)屬于

涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者（除上市公司的董事、

監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股

東）的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露。

   （三）公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

  三、會(huì)議登記事項(xiàng)

  （1）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證

原件；委托他人代理出席的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人身份

證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件和有效持股憑證原件；

  （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法

定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的

有效證明、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；委托

代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人

依法出具的書面授權(quán)委托書原件、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有

效持股憑證原件。

  （3）股東為 QFII 的，憑 QFII 證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件

及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

  （4）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進(jìn)行登記，

信函、電子郵件、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《授權(quán)委托

書》（附件二）。

層證券部。

  四、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

  本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請(qǐng)參閱本公告附件

一。

  五、其他事項(xiàng)

證券部

 六、備查文件

 七、附件資料

 附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

 附件二：授權(quán)委托書。

 特此公告。

                                     穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司董事會(huì)

                                        二〇二三年五月八日

附件一：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

                        “350888”，投票簡(jiǎn)稱為“

                                      “穩(wěn)

健投票”。

   對(duì)非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同

意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

                          《深圳證券交易所投資者

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引“

            （2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“

                                   “深交

所數(shù)字證書”或“

       “深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                     授權(quán)委托書

   本人（本單位）                   作為穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司的

股東，茲委托                先生/女士代表本人“

                               （本單位）出席穩(wěn)健醫(yī)療

用品股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)，代表本人（本單位）對(duì)會(huì)議審議的各

項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的

相關(guān)文件。如沒有做出明確投票指引，代理人有權(quán)按照自己的意見投票，其行使

表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

   委托人對(duì)本次股東大會(huì)議案表決意見如下：

                             備注         表決結(jié)果

提案                           該列打

              提案名稱

編碼                           勾的欄

                                   同意   反對(duì)     棄權(quán)

                             目可投

                              票

       《關(guān)于〈2022年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的

              議案》

       《關(guān)于〈2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的

              議案》

       《關(guān)于〈2022年年度報(bào)告及摘要〉的議

               案》

       《關(guān)于〈2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議

               案》

       《關(guān)于確認(rèn)2022年度公司非獨(dú)立董事薪

             酬的議案》

       《關(guān)于確認(rèn)2022年度公司監(jiān)事薪酬的議

               案》

        《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品

               的議案》

        《關(guān)于續(xù)聘2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議

                案》

        《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議

                案》

        《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事工作制度>的議

                案》

        《關(guān)于修訂<募集資金管理制度>的議

                案》

        《關(guān)于修訂<對(duì)外投資管理制度>的議

                案》

        《關(guān)于修訂<對(duì)外擔(dān)保管理制度>的議

                案》

        《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議

                案》

        《關(guān)于修訂<控股股東、實(shí)際控制人行

             為規(guī)范>的議案》

        《關(guān)于部分募投項(xiàng)目募集資金用途變

           更、延長建設(shè)期的議案》

劃“?”；

意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以具體提案投票為準(zhǔn)；

委托人簽名（蓋章）：                    委托人持股數(shù)量：

委托人證券賬戶號(hào)碼：                    委托人持股性質(zhì)：

委托人身份證號(hào)碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：

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